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证券代码：  证券简称：  编号：临 2017-048 号
天津中新药业集团股份有限公司
2017 年第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2017 年 10 月 10 日以现场结
合通讯方式召开了 2017 年第十次董事会会议。本次会议应参加董事
7 人，实参加董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、 经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事李立群先生为
公司董事长的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附
件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，
会议审议通过了聘任周鸿先生为公司副总经理、总工程师的议案。 （简
历请参见附件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 11 日
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附件：
1、 王磊女士简历： 女， 1971 年 8 月出生， 正高级工程师，研
究生学历，工学博士学位。 1993 年 7 月至 2001 年 3 月，历任天津中
新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长； 2001
年 3 月至 2002 年 4 月， 任天津中新药业中成药部策划处副处长； 2002
年 4 月至 2004 年 4 月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副
部长； 2004 年 4 月至 2013 年 1 月， 历任天津中新药业乐仁堂制药厂
副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记； 2013 年 1 月
至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记； 2013 年 5 月
15 日至 2013 年 6 月 23 日，任天津中新药业集团股份有限公司监事；
2014 年 6 月 24 日至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；
2015 年 5 月 15 日至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。
2、 周鸿先生简历： 男， 1970 年 7 月出生， 工学博士， 高级工程
师。 1992 年 7 月至 2007 年 12 月， 历任天津中新药业第六中药厂销
售业务员、车间副主任、车间主任、工艺负责人、技术部部长； 2007
年 12 月至 2010 年 1 月， 任天津中新药业第六中药厂副厂长； 2010
年 1 月至 2011 年 7 月， 任天津中新药业第六中药厂常务副厂长； 2011
年 7 月至今，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记； 2012
年 12 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事； 2017 年
3 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。