天舟文化:第三届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:1 证券代码: 300148 证券简称:天舟文化 编号: 2017-094 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份
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证券代码: 证券简称: 编号: 2017-094
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十二
次会议于2017年10月10日以通讯方式召开,会议通知于2017年9月29
日以电子邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持,
会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:
一、 审议通过《 关于变更部分募集资金存储专户的议案》
董事会同意撤销原中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行
(以下简称“建行新中路支行”)的公司募集资金专项账户,同时在
中国长沙星沙支行(以下简称“建行星沙支行”) 开设新的
公司募集资金专项账户,将原建行新中路支行的公司募集资金专项账
户余额全部转入新开专户,并尽快与建行星沙支行及独立财务顾问国
金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金专户变更后,募集资金专户数量未超过募集资金投
资项目数量,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
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表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二�一七年十月十一日
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