证券代码：           证券简称：             公告编号：2017-69

                      中航地产股份有限公司

 第八届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航地产股份有限公司董事会2017年9月30日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议通知。会议于 2017年 10

月10日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为石

正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》（9 票同

意、0票反对、0票弃权）。

    2017年9月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届董

事会第十八次会议通过的《关于增补公司第八届董事会董事的议案》，选举股东单位推荐的张志标先生、郭剑先生和肖章林先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    鉴于公司董事会成员的变动，结合新任董事工作经验及专业背景，董事会同意对董事会专业委员会组成人员进行调整，调整后的名单如下：

    1、董事会战略委员会

        成员：石正林、张志标、钟宏伟、肖章林、宋博通

        主席：石正林

    2、董事会提名和薪酬委员会

        成员：郭明忠、华小宁、宋博通、汪名川、肖章林

        主席：郭明忠

    3、董事会审核委员会

        成员：华小宁、郭明忠、宋博通、汪名川、郭剑

        主席：华小宁

    （二）审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》（9票同意、0票反对、

0票弃权）。

    根据钟宏伟总经理的提名,聘任张秀成先生为公司总会计师（个人简历附后），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：张秀成先生具备履行职责所必需的企业管理专业知识,拥有丰富的经营管理工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；本次公司总会计师的选聘和表决程序合法有效,符合《公司章程》和有关证券监管规定。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》的决议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告

                                                   中航地产股份有限公司

                                                         董事会

                                                     二○一七年十月十日

附：张秀成先生个人简历

    张秀成，男，1965年11月出生，大学本科，现任本公司总会计师。曾任中

航沈飞金属结构工程公司财务部经理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经理助理、财务负责人。

    本公司持股 5%以上股东中，中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股

份有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。张秀成先生未在股东单位双重任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，张秀成先生持有本公司10,000股股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。