公告编号：2017-027
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证券代码：836496 证券简称：旭辉电气 主办券商：
河北旭辉电气股份有限公司 
对外投资参股公司的公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述 
(一)基本情况 
本公司拟与河北泰如智能电气有限公司、刘海燕共同出资设立河
北磁控电气设备有限公司，注册地为河北省石家庄市藁城区常安镇北
周卦村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民
币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%；河北泰如智能电气有限
公司出资 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%、刘海燕出资
1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联
交易。 
(二)审议和表决情况 
公司于 2017 年 10月 8 日召开第五届董事会第三次会议，以5 
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设
立河北磁控电气设备有限公司的议案》,该议案不构成关联交易，无
需回避表决，根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东
大会审议。 
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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 
本次对外投资需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。 
(四)本次对外投资涉及的新领域 
本次对外投资不涉及进入新的领域。 
二、交易对手方的情况介绍 
（一）交易对手方情况一 
交易对手名称：河北泰如智能电气有限公司 
注册地址：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村 
主要办公地点：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村 
法定代表人姓名：樊艳群 
注册资本币种：人民币 
注册资本金额：1000 万元 
营业执照号：91130182MA08KHW2X5 
主营业务：变压器铁芯、变压器配件加工、销售；硅钢片销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 
与本公司存不存在关联关系：不存在 
（二）交易对手方情况二 
交易对手方姓名：刘海燕 
交易对手方性别：女 
交易对手方国籍：中国 
交易对手方住所：河北省石家庄市藁城区 
与本公司存不存在关联关系：不存在 
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三、投资标的基本情况 
(一)出资方式 
本次对外投资的出资方式为货币出资。 
本次对外投资的出资说明： 
本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资
产、股权出资等出资方式。 
(二)投资标的基本情况
投资标的名称：河北磁控电气设备有限公司 
注册地址：河北省石家庄市藁城区常安镇北周卦村 
经营范围：变压器、电抗器、互感器、铁芯、线圈、变频器、无
功补偿成套装置、高低压电容器、高低压电气成套设备、防爆电气产
品及相关电气产品的生产制造及销售；提供相关电气产品技术咨询、
技术服务。(以工商行政管理部门最终核定信息为准) 
各主要投资人的投资规模和持股比例： 
股东名称  币种  出资额  出资比例
河北旭辉电气股份有限公司  人民币  4,500,000.00  45.00%
河北泰如智能电气有限公司  人民币  4,500,000.00  45.00%
刘海燕  人民币  1,000,000.00  10.00%
 
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 
(一)本次对外投资的目的 
本次对外投资的目的在于进一步扩展公司业务范围，丰富公司
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产品结构，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。 
(二)本次对外投资可能存在的风险 
本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存
在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体
系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司
投资的安全与收益。 
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 
本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果
产生重大不利影响。本次投资将对公司未来的业绩增长起到积极的促
进作用。 
五、备查文件目录 
(一)《河北旭辉电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 
河北旭辉电气股份有限公司 
董事会
2017 年 10 月 10 日