公告编号：2017-046

证券代码：834853           证券简称：延边创业        主办券商：国融证券

               延边开发股份有限公司

           2017年第八次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年10月09日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场会议

     4.会议召集人：公司董事会

     5.会议主持人：董事长秦利峰先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

     （二）会议出席情况

                                                            公告编号：2017-046

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份20,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

     二、议案审议情况

     审议通过《关于公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司与吉林省明川科技集团有限公司、自然人赵延满合作设立参股公司“赛搏（北京）健康管理有限公司”的议案》

     1.议案内容

     鉴于公司战略发展需要，延边创业软件开发股份有限公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司拟与吉林省明川科技集团有限公司、自然人赵延满共同出资在北京市海淀区苏家坨镇台头村设立参股公司赛搏（北京）健康管理有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司出资人民币1,950,000.00元，吉林省明川科技集团有限公司出资人民币2,050,000.00元，自然人赵延满出资1,000,000.00元，经营范围为：健康管理咨询，医疗技术咨询，健康档案管理，化妆品、保健食品、预包装食品及散装食品销售，生物技术开发与技术咨询，美容美体服务，基因生物产品检测服务；互联网技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     2.议案表决结果

     同意股数15,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                            公告编号：2017-046

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     石晓川为关联股东，故对此议案需要回避表决。

    三、备查文件

     1、《延边创业软件开发股份有限公司2017年第八次临时股东大

会决议》；

     2、《延边创业软件开发股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

     特此公告。

                                          延边创业软件开发股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月10日