公告编号： 2017-044

证券代码：834436         证券简称：天祥新材          主办券商：华安证券

                 河南天祥新材料股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，书面通知。

       2、会议召开时间：2017年10月10日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事会

       6、会议主持人：常春丽

     7、  召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。公司监事及高级管理

人员列席了会议。

二、议案审议情况

                                                           公告编号： 2017-044

 （一）审议通过《关于公司对外关联担保的议案》

     1.    议案内容

     巩义市天祥工程技术有限公司（被担保人，以下简称“天祥工程”）拟向河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“河南巩义农商银行”）申请1500万元流动资金借款，借款期限为12个月，以此满足日常经营的需要。公司为上述事项拟与河南巩义农商行签署《保证合同》，为巩义市天祥工程技术有限公司提供1500万连带责任担保。上述担保事项为关联方借款担保，被担保人经营情况良好、有能力偿还到期债务，公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

      2.  议案表决结果：

     同意票4票，占全体董事人数的80%；回避1名（回避董事为常

春丽），反对票0票，弃权票0票。

     3.本议案需提请股东大会审议表决。

 （二）审议通过《提请召开2017年第五次临时大会的通知》的议案

     1.

        议案内容

     拟定于2017年10月26日召开公司2017年第五次临时股东大

会。

     2.议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

     1、  经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第

                                                     公告编号： 2017-044

       一届董事会第十一次会议决议》

2、  河南天祥新材料股份有限公司召开2017年第五次临时大

       会的通知

                                        河南天祥新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2017年10月10日