公告编号：2017-026

 证券代码：835347         证券简称：世纪微熵         主办券商：恒泰证券

                    北京世纪微熵科技股份有限公司

                 第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

    北京世纪微熵科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月9日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2017年9月29日以直接送达方式送达给各位董事。会议由公司董事长闻健明主持，会议应出席董事5人，实际出席董事4人，另外杨瑞委托闻健明出席，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

    （一）审议通过《关于解聘毕力凤女士担任公司财务总监的议案》。

    议案内容：因毕力凤女士向董事会提出申请辞去财务总监职务，董事会决定解聘毕力凤女士财务总监职务申请。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    回避表决情况：不涉及回避表决。

    （二）审议通过《关于聘任李曼女士担任公司财务总监的议案》。

    议案内容：毕力凤女士向董事会提出申请辞去财务总监职务，董事会决定解聘毕力凤女士担任公司财务总监职务。经公司董事长提名，现聘任李曼女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

                                                            公告编号：2017-026

    回避表决情况：不涉及回避表决。

    （三）审议通过《关于解聘唐波女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

    议案内容：唐波女士向董事会提出申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，董事会决定解聘唐波女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    回避表决情况：不涉及回避表决。

    （四）审议通过《关于聘任杨瑞先生担任公司董事会秘书的议案》。

    议案内容：唐波女士向董事会提出申请辞去副总经理兼董事会秘书职务，董事会决定解聘唐波女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务。经公司董事长提名，现聘任杨瑞先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    回避表决情况：关联方杨瑞回避表决。

三、备查文件

     《北京世纪微熵科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

       特此公告。

                                                北京世纪微熵科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2017年10月10日