泰龙互联:第一届董事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-035 证券代码:870891 证券简称:泰龙互联 主办券商:国融证券 湖北泰龙互联通信股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2017-035
证券代码:870891 证券简称:泰龙互联 主办券商:国融证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北泰龙互联通信股份有限公司(以下简称“公司”或“泰龙互联”)第一届董事会第八次会议于2017年9月18日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知,并于2017年9月30日上午10时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长王崇顺主持。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
议案内容:因吴秀丽女士辞去公司董事会秘书职务,公司现需聘任新的董事会秘书,经董事长提名,聘任陈乐薇为公司董事会秘书。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-035
回避表决:该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
三、备查文件
《湖北泰龙互联通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
湖北泰龙互联通信股份有限公司
董事会
2017年10月10日
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