股票代码：601818              股票简称：光大银行             公告编号：2017-056

转债代码：113011              转债简称：光大转债

转股代码：191011              转股简称：光大转股

                      中国光大银行股份有限公司

              关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  转股情况：截至2017年9月30日，累计已有人民币100,000元光大转

    债转为本行A股普通股，累计转股股数为23,459股，占光大转债转股

    前本行已发行普通股股份总额的0.0001%。

  未转股可转债情况：截至2017年9月30日，尚未转股的光大转债金额

    为人民币29,999,900,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9997%。

     一、光大转债的发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于2017年3月

6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额300亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“光大转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

     经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意，本行300亿元

可转债于2017年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大

转债”，债券代码“113011”。

     根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光大转债”自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股，光大转债的初始转股价格为4.36元/股，本行于2017年7月5日实施了2016年度利润分配，转股价格由4.36元/股调整为4.26元/股，即目前转股价格为4.26元/股。

     二、光大转债本次转股情况

     2017年9月18日至2017年9月30日期间，累计已有人民币100,000

元光大转债转为本行A股普通股，累计转股股数为23,459股，占光大转债

转股前本行已发行普通股股份总额的0.0001%。

     截至 2017年 9月 30日，尚未转股的光大转债金额为人民币

29,999,900,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9997%。

     三、股本变动情况

普通股  本次变动前普通股股  占本次变动前               本次变动后普通股股  占本次变

股份类      份数（股）      普通股总股本  本次可转债      份数（股）      动后普通

别    （2017年9月17日）   比例（%）   转股（股）  （2017年9月30日） 股总股本

                                                                               比例（%）

 A股        39,810,359,500          85.29      23,459      39,810,382,959      85.29

 H股         6,868,735,500          14.71           0       6,868,735,500      14.71

总股本      46,679,095,000         100.00      23,459      46,679,118,459     100.00

    注：上述股份均为无限售条件股份

     四、其他

     联系部门：本行资本与证券事务管理部

     联系电话：010-63636363

联系传真：010-63636713

联系地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

邮政编码：100033

特此公告。

                                         中国光大银行股份有限公司董事会

                                                   2017年10月10日