公告编号：2017-036

证券代码：871002         证券简称：旗升电气         主办券商：联讯证券

                   上海旗升电气股份有限公司

                            对外投资的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、 对外投资概述

    （一）基本情况

     本公司拟设立全资子公司山东旗升新能源科技有限公司，注册地为以工商注册为准，注册资本为人民币3,000,000.00元。

     （二）审议和表决情况

     公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立山东旗升科技有限公司的议案》。会议表决结果如下：同意5 票，反对 O 票，弃权 O 票。根据《公司章程》规定，该议案不需提交股东大会审议，本次对外投资不涉及关联交易。

     （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本公司投资设立全资子公司需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

     （四）本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

联系地址：上海市松江区荣福路455号                                      1

公司网址：WWW.QINSUN.CN

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     二、投资标的基本情况

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金方式。

     本次对外投资的出资说明：

     本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有流动资金。

     （二）投资标的基本情况

     名称：山东旗升新能源科技有限公司

     注册地：以工商注册的地址为准

     经营范围：照明产品、机电产品领域内的技术开发、技术咨询，照明产品、机电产品的销售；新能源电站投资、开发、建设、运营、维修保养、回收；新能源发电；新能源电力用户侧管理、咨询；储能设施的销售、安装、运维管理；电力销售；分布式屋顶电站的安装、运维；太阳能光伏产品及设备的研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，以最终工商注册为准。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

        股东名称              币种            出资额         出资比例

上海旗升电气股份有限

                                人民币          3,000,000.00    100.00%

公司

     三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）本次对外投资的目的

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     为落实公司的战略发展规划，积极加大对外拓展 步伐，紧抓

机遇，扩大公司专业市场的规模。

    （二）本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制， 组建良好的经营管理团队。

    （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对未来财务状况和经营成果起到促进作用。不存在损害公司和股东利益的情形。

    四、备查文件目录

《上海旗升电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

                                                上海旗升电气股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年10月9日

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