603208:江山欧派第三届董事会第二次会议决议公告
来源:
摘要:证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2017-064 江山欧派门业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2017-064
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年10月9日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年9月30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江山欧派关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
(二)审议通过了《关于变更年产20.5万件定制柜类产品募投项目实施主
体和实施方式的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江山欧派关于变更年产 20.5 万件定制柜类产品募投项目实施主体和实施方式的公告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年10月10日
最新评论