证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2017-028

               深圳市建筑科学研究院股份有限公司

         关于对外投资暨关联交易筹划阶段提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、风险提示

    1、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。但由于涉及与深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致公司”）共同投资，构成关联交易，需提交公司董事会审议通过之后，方可实施。

    2、本次对外投资事项合作各方通过决策程序审议后，还要进行工商注册手续和新公司组建工作，项目是否能够完成存在不确定性。

     二、 筹划的内容及进展

    近日，公司开始筹划以自有资金与远致公司、中国雄安建设投资集团有限公司（以下简称“雄安集团”）三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司（以下简称“雄安绿色研究”），注册资本5,000万元，其中雄安集团出资2000万元，占股40%，远致公司出资1800万元，占股36%，公司出资1200万，占股24%。拟设立的雄安绿色研究的经营范围：城市生态建设和绿色发展模式研究和咨询，绿色产业经济研究和咨询，绿色发展的政策研究和咨询，新型社会服务体系研究和咨询，论坛、研讨、工作坊等学术活动策划组织，绿色发展数据平台开发以及绿色发展评估咨询等。公司经营范围不得与建科院的《营业执照》和《公司章程》记载的经营范围存在重合，不从事建科院所从事的业务。

    三方已于2017年10月8日签署《设立雄安绿色发展研究有限公司合作协议》，

由于涉及与公司控股股东远致公司共同投资，构成关联交易，需公司提交董事会审议通过以及合作方完成内部决策程序后，该协议方生效。

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    三、 合作方及关联方的基本情况

    1、深圳市远致投资有限公司

    法定代表人：陈志升

    注册资本：852,000万元

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    企业地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1

    经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

    远致公司与公司存在关联关系，为本公司控股股东，持有本公司42.86％的

股权。

    2、中国雄安建设投资集团有限公司

    法定代表人：张维亮

    注册资本：1,000,000万元

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    企业地址：河北省保定市容城县容美路2号

    经营范围：以公司自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    四、后续工作安排

    此次发布提示性公告后，涉及的关联交易事项将提交董事会审议。协议生效后，公司将配合实施相关工商注册和雄安绿色研究的公司组建工作，并及时披露该事项的后续进展公告。

    五、本次对外投资的目的和对公司的影响

    雄安绿色研究业务定位是为绿色雄安的城市、产业和社会发展提供理论、政策性的高端智库服务，与公司从事的城市建设和运营的技术性服务业务不重合，但具有上下游协同关系。因此，本次对外投资事项，将对公司在雄安地区的业务开展产生积极影响，对公司围绕国家新型城镇化建设的业务模式创新有积极促进证券代码：300675           证券简称：建科院          公告编号：2017-028

作用。但本次对外投资事项尚需经过法定程序审批，在本次投资正式实施和雄安绿色研究正式组建运营之前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

    六、本次对外投资的风险分析

    雄安绿色研究设立之后的运营过程中可能面临的风险主要有：

    1、受政府政策转变或合作方合作意愿不确定性的变化的影响，可能存在雄安绿色研究后续运营不可持续的风险。

    2、雄安绿色研究组建后，如果新公司的经营管理和业务运作能力没有达到

预期，初期经营投入和业务开拓成本较大，会造成新公司经营亏损风险。

    七、其他说明

    1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；

    2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；

    3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕信息知情人以外的人员提供任何书面资料和本次筹划的非公开信息。

    4、目前该交易尚处于筹划阶段, 交易方案及相关审议程序还未完成，存在

不确定性。

    5、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

    八、备查文件

    《设立雄安绿色发展研究有限公司合作协议》

    特此公告。

                                           深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2017年10月9日