证券代码：           证券简称：         公告编号：2017-174

                  北京金一文化发展股份有限公司

        关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  中期票据注册情况

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司注册和发行中期票据的议案》，公司拟向间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9.4亿元的中期票据。该事项已经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年9月10日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟注册和发行中期票据的公告》。

    2017年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注[2017]MTN306号”的《接受注册通知书》，载明交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为9.4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司和股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见公司于2017年5月25日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中期票据获准注册的公告》。

    二、  本次中期票据发行情况

    2017年9月29日，公司成功发行了2017年度第一期中期票据5亿元人民币，募集资金于2017年9月29日到账，具体发行结果如下：

                  北京金一文化发展股

 中期票据名称   份有限公司2017年度     简称          17金一文化MTN001

                  第一期中期票据

     代码             101772014           期限                 3+2年期

                                                         2022年9月29日，如投资者行

                                                         使回售选择权，则其回售部分本

    起息日         2017年9月29日      兑付日    期债券的到期日为2020年9月

                                                         29 日。如遇法定节假日或休息

                                                         日，则顺延至其后的第1个工作

                                                         日，顺延期间不另计息

 计划发行总额       5亿元（面值）      实际发行           5亿元（面值）

                                               总额

   发行利率             7.00%           发行价格           100元/百元面值

   主体评级        AA（大公国际）      本期中期          AA（大公国际）

                                             票据评级

主承销商、簿记                          浙商银行股份有限公司

    管理人

 联席主承销商                           光大证券股份有限公司

         本次中期票据的发行相关文件详见中国货币网

    （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

         特此公告。

                                             北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                                  2017年10月9日