证券简称：           证券代码：          公告编号：2017-031

                        江苏南方轴承股份有限公司

            第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第五次（临时）会议的通知。本次会议于2017年9月30日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

     （一）、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

     关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-032；

     公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议

    2、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书议案的独立意见》

    特此公告

                                                        江苏南方轴承股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            二○一七年九月三十日