证券代码：（） 证券简称：(B)     公告编号：2017-62号

                       湖北沙隆达股份有限公司

              2017年第三次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）14:30

    2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长安礼如先生

    6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年9月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。

    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东76人，代表股份1,935,019,963股，占上市公司总

股份的80.4647％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份120,938,133股，

占上市公司总股份的5.0290％。通过网络投票的股东55人，代表股份

1,814,081,830股，占上市公司总股份的75.4357％。

    2.B股股东出席情况：

    通过现场和网络投票的股东22人，代表股份1,308,131股，占公司B股股份总

数0.5688％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份1,244,931股，占公司B

股股份总数0.5413％。通过网络投票的股东3人，代表股份63,200股，占公司B股

股份总数0.0275％。

    3.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东74人，代表股份4,449,722股，占上市公司总股份

的0.1850％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份1,250,931股，占上市公

司总股份的0.0520％。通过网络投票的股东54人，代表股份3,198,791股，占上市

公司总股份的0.1330％。

    部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师参加了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：

    议案1.00 《关于修订公司章程及章程附件的议案》

    （1）总表决情况：

    同意1,933,061,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.8988％；反对

1,758,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.0909％；弃权200,400股（其中，

因未投票默认弃权200,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。其中：

    B股股东的表决情况：

    同意792,400股，占出席会议B股股东所持有股份的60.5750％；反对

374,531股，占出席会议B股股东所持股份的28.6310％；弃权141,200股（其中，

因未投票默认弃权141,200股），占出席会议B股股东所持股份的10.7940％。

    （2）中小股东总表决情况：

    同意2,490,783股，占出席会议中小股东所持股份的55.9761％；反对

1,758,539股，占出席会议中小股东所持股份的39.5202％；弃权200,400股（其

中，因未投票默认弃权200,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.5037％。

    （3）表决结果：本议案作为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以

上通过。

    议案2.00 《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》

    （1）总表决情况：

    2.01.候选人：任建新，同意股份数:1,932,337,417股，占出席会议所有股东

所持股份的99.8614%；其中同意的B股股份数1,254,931股，占出席会议B股股东

所持有股份的95.9331%。

    2.02.候选人：杨兴强，同意股份数:1,932,017,236股，占出席会议所有股东

所持股份的99.8448%；其中同意的B股股份数1,244,931股，占出席会议B股股东

所持有股份的95.1687%。

    2.03.候选人：Chen Lichtenstein，同意股份数:1,932,553,217股，占出席会

议所有股东所持股份的99.8725%；其中同意的B股股份数1,294,931股，占出席会

议B股股东所持有股份的98.9909%。

    （2）中小股东总表决情况：

    2.01.候选人：任建新，同意股份数:1,767,176股，占出席会议中小股东所持

股份的39.7143%。

    2.02.候选人：杨兴强，同意股份数:1,446,995股，占出席会议中小股东所持

股份的32.5188%。

    2.03.候选人：Chen Lichtenstein，同意股份数:1,982,976股，占出席会议中

小股东所持股份的44.5640%。

    （3）表决结果：本议案以累积投票的方式，选举任建新、杨兴强、Chen

Lichtenstein为公司第七届董事会非独立董事。

    上述议案的具体内容刊登于2017年9月14日的巨潮资讯网上

(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北思捷律师事务所

    2.律师姓名：龙秀英律师、张建平律师

    3.结论性意见：

    湖北思捷律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.本次股东大会决议；

    2.本次股东大会律师见证意见书。

    特此公告。

                                                    湖北沙隆达股份有限公司董事会

                                                                   2017年9月29日