神雾环保:关于第三届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告
来源:神雾环保
摘要:证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2017�\069 神雾环保技术股份有限公司 关于第三届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017�\069
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次(临时)会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017年9月23日发出,会议于2017年9月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长吴道洪先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,表决形成如下决议:
一、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》公司原预计在自因重大事项首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内(即2017年10月17日前)按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
但是,现公司预计在上述期限内将无法按时披露重组方案,故公司拟在2017年10月16日召开股东大会审议继续停牌事项,并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
本次重大资产重组的交易对方可能涉及神雾集团或其关联方,因此关联董事吴道洪、高章俊、XUEJIE QIAN、张奕平对本议案回避表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年10月16日下午15:00通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会,审议相关议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
2017年9月29日
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