证券代码：        证券简称：       公告编号：临2017-043

                        中电电机股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

     中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017

年9月29日下午16:30在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召

开。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事

7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    经董事会审议，选举王建裕先生为公司第三届董事会董事长；选举王建凯先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

    2、审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

    经董事会审议，选举独立董事潘永祥、独立董事万梁浩、董事刘锴为审计委员会委员。审计委员会委员选举独立董事潘永祥担任委员会主席。

    选举独立董事万梁浩、独立董事潘永祥、董事王建裕为提名委员会委员。提名委员会委员选举独立董事万梁浩担任委员会主席。

    选举独立董事潘永祥、独立董事包建忠、董事杨志明为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员选举独立董事潘永祥担任委员会主席。

    选举独立董事万梁浩、董事王建裕、董事王建凯、董事刘锴为战略委员会委员。战略委员会委员选举董事长王建裕担任委员会主席。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

    3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》

    经董事会审议，聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，张少静女士为证券事务代表。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

    独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                  中电电机股份有限公司董事会

                                                         2017年9月30日