证券代码：000659         证券简称：*ST中富         公告编号：2017-082

                      珠海中富实业股份有限公司

           第九届董事会2017年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017 年第九次会议通知以电子邮件方式发出，与会董事一致同意会议于2017年9月29日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于变更对外投资的议案》

     公司于2014年8月27日召开的第八届董事会2014年第六次会

议审议通过了《关于投资设立珠海保税区嘉德物流有限公司的议案》，同意公司与公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司（以下简称“中富聚酯”）共同出资设立子公司珠海保税区嘉德物流有限公司（以下简称“嘉德物流”），注册资本为人民币1亿元，公司以位于珠海保税区1号地的土地及建筑物作价出资8000万元，持有嘉德物流80%股权，为嘉德物流控股股东；中富聚酯以位于保税区1号地的土地及建筑物作价出资2000万元，持有嘉德物流20%的股权。为促进公司的发展，董事会同意公司将位于珠海保税区的另一块土地及建筑物作价出资投入嘉德物流。

     根据广东中广信资产评估有限公司于2017年9月29日出具的中

广信评报字[2017]第358号《珠海中富实业股份有限公司拟以房地产

出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目评估报

告》，截至2017年8月31日公司持有土地、建筑物及在建工程公开

市场价值总额为23,890.28万元，此次以8,148万元作为嘉德物流的

注册资本，其余15,742.28万元作为嘉德物流的资本公积。

     根据广东中广信资产评估有限公司于2017年9月29日出具的中

广信评报字[2017]第359号《珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟

以房地产出资涉及的位于珠海市保税区 1 号地房地产市场价值项目

评估报告》，2017年8月31日中富聚酯持有土地及建筑物公开市场

价值总额为5,431.28万元，此次以1,852万元作为嘉德物流的注册

资本，其余3,579.28万元作为嘉德物流的资本公积。

     公司独立董事对本次对外投资变更发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资的公告》。

     二、审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议

案》

     提请于2017年10月16日召开2017年第五次临时股东大会。

     同意9票，反对0票，弃权0票。

     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、独立董事关于第九届董事会2017年第九次会议相关事项的独

立意见；

     3、珠海中富实业股份有限公司拟以房地产出资涉及的位于珠海市保税区1号地房地产市场价值项目评估报告（中广信评报字[2017]第358号）；

     4、珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司拟以房地产出资涉及的位于珠海市保税区1号地房地产市场价值项目评估报告（中广信评报字[2017]第359号）。

     特此公告。

                                        珠海中富实业股份有限公司董事会

                                                 2017年9月29日