900948:伊泰B股关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
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摘要:证券代码:900948 证券简称:伊泰B股 公告编号:2017-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
证券代码:900948 证券简称:伊泰B股 公告编号:2017-044
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2017年10月20日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
B股 900948 伊泰B股 2017/10/13 2017/10/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:内蒙古伊泰集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年9月5日公告了股东大会召开通知,单独持有49.17%股份
的股东内蒙古伊泰集团有限公司,在2017年9月29日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、 审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的
议案;
三、 除了上述增加临时提案外,于2017年9月5日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017年10月20日14点 30分
召开地点:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年10月20日
至2017年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 B股股东
非累积投票议案
1 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责 √
任公司10%股权的议案
2 审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关 √
连交易上限进行补充预计的议案;
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年8月23日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届
监事会第二次会议,2017年9月29日召开的第七届董事会第六次会议、七
届监事会第三次会议审议通过,有关决议及公告已于2017年8月24日、2017
年 9月 29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所
(www.sse.com.cn)、香港联交所(www.hkex.com.hk)网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2
应回避表决的关联股东名称:内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰(集团)香港有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2017年9月30日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化
有限责任公司10%股权的议案
2 审议关于公司对2017年度日常关联/持续
性关连交易上限进行补充预计的议案;
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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