证券代码：         证券简称：         公告编号：2017-115

                      广东道氏技术股份有限公司

         关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开

第四届董事会2017年第15次会议，审议通过《关于为控股子公司申请银行授信

提供担保的议案》。结合控股子公司广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）的经营情况，公司拟为佳纳能源向银行申请授信提供不超过人民币50,000万元（含本数）的连带责任保证担保。本担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    1、被担保人名称：广东佳纳能源科技有限公司

    1、住所：英德市青塘镇

    2、法定代表人：吴理觉

    3、注册资本：15,447.55万元

    4、成立日期：2003年10月24日

    5、经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）。

    6、股权结构：

 序号             股东                出资额(万元)           出资比例

   1     广东道氏技术股份有限         7,878.25               51.00%

                    公司

   2     广东远为投资有限公司         5,298.50               34.30%

   3       新有限公司          2,270.80               14.70%

              合计                       15,447.55               100%

    7、主要财务数据：

                                                                     单位：万元

             项目                  2017年3月30日     2016年12月30日

           资产总额                   74,718.03             66,240.39

           负债总额                   47,980.74             48,396.35

    归属于母公司股东权益            26,743.74             17,846.40

             项目                    2017年1-3月            2016年度

           营业收入                   25,675.66             68,820.78

           营业利润                    5,484.10               3,506.77

归属于母公司所有者的净利润         4,697.34               3,177.92

    上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。佳纳能源为公司的控股子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。

    三、担保的主要内容

    1、担保方式：连带责任保证担保。

    2、有效期：本次提供担保期限为一年

    3、主要内容：公司为佳纳能源向银行申请贷款或授信提供担保。担保金额为合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）。本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。

    四、董事会及独立董事意见

    1、第四届董事会2017年第15次会议及第四届监事会2017年第14次会议，

审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。佳纳能源为公司的控股子公司，经营运行正常、财务管理规范，向银行申请融资授信是开展正常经营活动所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益。

    2、公司独立董事出具《独立董事关于第四届董事会2017年第15次会议相

关事项的独立意见》：公司目前资产状况良好，偿债能力较强，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

    3、本次担保不存在反担保事项。

    五、累计担保和逾期担保的情况

    公司为佳纳能源提供本次全部额度的担保后，上市公司及控股子公司的担保总额为89,420.00万元，占公司最近一期经审计净资产73.78%。

    上述担保总额为公司与控股子公司、全资子公司之间提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保。

    公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    1、第四届董事会2017年第15次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会2017年第15次会议相关事项的独立意见；

    3、第四届监事会2017年第14次会议决议。

    特此公告。

                                              广东道氏技术股份有限公司董事会

                                                               2017年9月29日