公告编号：2017-022

  证券代码：831904         证券简称：优创股份        主办券商：财通证券

                    大连优创液压股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      大连优创液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2017年9月28日在公司会议室召开，会议通知于当日向董事发出。公司半数以上董事推举董事杨小文主持本次会议，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事四人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

      二、议案审议情况

      本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：

      （一）审议通过《关于选举杨小文为公司第二届董事会董事长的议案》；

      议案内容：鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，拟选举杨小文担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      议案表决情况：四票同意，零票弃权，零票反对。

      回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

                                                            公告编号：2017-022

     （二）审议通过《关于聘任王魁为公司总经理的议案》；

     议案内容：公司第二届董事会聘任王魁担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

     议案表决情况：四票同意，零票弃权，零票反对。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

    （三）审议通过《关于聘任王魁为公司财务负责人的议案》；

     议案内容：公司第二届董事会聘任王魁担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    议案表决情况：四票同意，零票弃权，零票反对。

     回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

     三、备查文件

  《大连优创液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

     特此公告。

                                                大连优创液压股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2017年9月29日