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香江印制:2017年第三次临时股东大会决议公告  

摘要:公告编号:2017-021 证券代码:837733 证券简称:香江印制 主办券商:招商证券 天津香江印制股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

公告编号:2017-021

证券代码:837733         证券简称:香江印制          主办券商:

                   天津香江印制股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2017年9月29日

     2、会议召开地点:公司会议室

     3、会议召开方式:现场

     4、会议召集人:董事会

     5、会议主持人:董事长苑素香

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

有表决权的股份13,600,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

                                                            公告编号:2017-021

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    1、议案内容

     根据公司业务发展与战略发展需求,公司将在山东省青岛市保税区与自然人股东卞玉婷合资设立合利(青岛)包装科技有限公司,注册资金为人民币 1000 万元。其中公司拟出资 510 万元人民币,占注册资金的 51%。根据《公司法》、《天津香江印制股份有限公司章程》、《天津香江印制股份有限公司对外投资管理制度》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》等相关规定,本次对外投资不构成重大资产重组、不构成关联交易。

     2、议案表决结果:

     同意股数13,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及回避表决。

四、备查文件目录

  《天津香江印制股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

                                             天津香江印制股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2017年9月29日
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