证券代码：831904         证券简称：优创股份        主办券商：财通证券

                   大连优创液压股份有限公司

        董事、监事、高级管理人员换届选举公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     大连优创液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司对第一届董事、监事及高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：

一、任免基本情况

     (一)程序履行的基本情况

     1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年9

月28日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过：

     选举杨小文、王魁、程艳华、宋闯、李学聪为公司第二届董事会董事，任期3年，自2017年第二次临时股东大会审议通过之日计算。选举郭咏梅、阎崇伟为公司第二届监事会非职工代表监事，任期3年，自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

     2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年9

月28日召开2017年第一次职工代表大会，选举梁玉超为第二届监事

会职工代表监事，任期3年，自职工代表大会审议通过之日起至公司

第二届监事会届满之日止。

     3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年9

月28日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：

     选举杨小文为董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止；

     聘任王魁为总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止；

     聘任王魁为财务负责人，任期3年，自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止；

     4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年9

月28日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：

     选举郭咏梅为公司监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通

过之日起至本届监事会届满之日止。

     （二）被任免董监高人员情况

     该任命董事杨小文持有公司股份18,400,000股，占公司股本的

40.888900%。

     该任命董事、总经理兼财务负责人王魁持有公司股份4,600,000

股，占公司股本的10.222300%。

     该任命董事程艳华持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     该任命董事宋闯持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     该任命董事李学聪持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     该任命监事郭咏梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     该任命监事阎崇伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     该任命职工代表监事梁玉超持有公司股份0股，占公司股本的

0%。

    杨小文、王魁、程艳华、宋闯、李学聪、梁玉超、郭咏梅、阎崇伟不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任命对公司的影响

     （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

     此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

     （二）对公司生产、经营上的影响

     此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

    （一）《大连优创液压股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议》；

    （二）《大连优创液压股份有限公司2017年第一次职工代表大会

决议》；

     （三）《大连优创液压股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

     （四）《大连优创液压股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

     特此公告。

 大连优创液压股份有限公司

              董事会

         2017年9月29日