通化金马:第九届董事会2017年第四次临时会议决议公告
来源:通化金马
摘要:证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2017-94 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码: 证券简称: 公告编号:2017-94
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第四次临时会议通知于2017年9月22日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017年9月29日下午1时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人,实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月23日(星期一)
开市起继续停牌不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于重大资产重组继续
停牌的议案》。
2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年10月20日召开2017年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第一
次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2017年9月29日
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