证券代码：837992         证券简称：顺美国际         主办券商：中泰证券

               河南顺美国际家居股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2017年10月16日上午9时00分

     结束时间：2017年10月16日上午10时00分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：河南顺美国际家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

     1.审议《关于公司向股东河南天广置业有限公司借款暨关联交易事项的议案》；

     2.审议《关于公司向新乡支行申请借款暨实际控制人杜习朋提供保证担保的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2017年10月16日上午8:00-9:00

(三)登记地点:

     河南顺美国际家居股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     1.河南省新乡市新乡县七里营镇七里营大道工业园区

     2.邮政编码：453732

     3.联系人：宋新伟

     4.联系电话：18326

     5.传真：0373-5900068

(二)会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

     《河南顺美国际家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

                                     河南顺美国际家居股份有限公司

                                                                   董事会

                                                      2017年9月28日