证券代码：    证券简称：      编号：临2017-041

                      四川明星电力股份有限公司

  关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       2017年9月28日，公司第十届董事会第二十二次会议以9名董

  事全票审议通过了《关于修订公司

 和
 
  的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修订条款具体内容公告如下： 一、公司《章程》修订条款 修订后条款 原条款 第二条 公司系依据四川省人民政府《关于扩大全 第二条 公司系依据四川省人民政 民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规 府《关于扩大全民所有制大中型企业股 定成立的股份有限公司。 份制试点的意见》和其他有关规定成立 公司经遂宁市人民政府遂府函〔1988〕3号文批准，的股份有限公司。 以募集方式设立；在遂宁市工商行政管理局注册登记， 公司经遂宁市人民政府遂府函 取得营业执照。 （1988）3 号文批准，以募集方式设立； 经四川省工商行政管理局核准，公司营业执照统一 在遂宁市工商行政管理局注册登记，取 社会信用代码为91510052800A。 得营业执照。现有营业执照号为 510000960。 第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设 立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用，把 无 方向、管大局、保落实，公司建立党的工作机构，配备 足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》 组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应 当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职 工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安 全卫生等事项依法与公司签订集体合同。 无 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大 会或者其他形式，实行民主管理。 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定 重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过 职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管 司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第一百零三条 出席股东大会的股 第一百零五条 出席股东大会的股东，应当对提交 东，应当对提交表决的提案发表以下意 表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互结算机构作为沪港通股票的名义持有 通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进 人，按照实际持有人意思表示进行申报 行申报的除外。 的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结 票、未投的表决票均视为投票人放弃表 果应计为“弃权”。 决权利，其所持股份数的表决结果应计 为“弃权”。 第一百三十九条 董事会决定公司重大问题，应事 无 先听取公司党委的意见。 第八章 公司党委 第一百八十八条 公司设立党委。党委设书记1 名，副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按 照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。董 事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依据 有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 无 第一百八十九条 公司党委根据《中国共产党章 程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执 行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织 有关重要工作部署； （二）落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对 公司选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支 高素质公司领导人员队伍； （三）参与重大问题决策，对关系公司改革发展稳 定的重大问题提出意见和建议； （四）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想 政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和 工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪 委切实履行监督责任。 二、《股东大会议事规则》修订条款 修订后条款 原条款 第三十六条 出席股东大会的股东，应当对 第三十六条出席股东大会的股东，应当 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票 反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通 市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照 股票的名义持有人，按照实际持有人意思表 实际持有人意思表示进行申报的除外。 示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 份数的表决结果应计为“弃权”。 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 本次修订的公司《章程》新增了第九条、第十条、第一百三十九条、第八章（第一百八十八条、第一百八十九条），此后章节、条款序号依次相应调整。 修订后的公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2017年9月28日