证券代码：   证券简称：   公告编号：2017-097

                 深圳市金证科技股份有限公司

          关于在香港投资设立全资子公司的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     投资标的名称：金证技术（香港）有限公司（暂定名）

     投资金额：1,000万港币

     一、对外投资概况

     深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司在海外提供金融IT服务的能力，公司经过前期调研和审慎分析，拟使用自有资金 1,000 万港币在香港设立全资子公司，开拓香港证券IT服务市场。

     本次对外投资事项已在公司第六届董事会2017年第十一次会议

审议通过，公司8位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董

事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

     三、投资标的基本情况

     公司名称：金证技术（香港）有限公司（暂定名）

     注册资本：1,000万港币

     注册地址：中国香港

     经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、技术服务生产（生产项目另行申报）；技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机数据处理技术，计算机软件，计算机信息技术，计算机系统集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；设计、安装、销售计算机及配件。

     公司出资1000万港币持有100%股权。

     以上信息以香港公司注册处核准登记的为准。

     四、对外投资的目的和对公司的影响

     公司依托香港的全球金融市场优势，在香港设立子公司开拓海外金融IT服务业务，有利于实现公司的长远发展，符合公司整体的发展战略。

     五、对外投资的风险分析

     （1）政策、法律风险

     香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，如何尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，并遵守内地上市公司的法律、法规，存在适应学习的过程。

     应对措施：为能尽早熟悉并适应香港的政策、法律体系，公司将不断学习境外的法律法规体系、市场运营规则等，适应境外的运行环境。

     （2）市场风险

     香港子公司的主营业务是为香港的证券公司提供证券软件服务。

其下游证券行业具有明显的周期性。在资本市场低迷时期，交易数量会急剧下降，以收取交易佣金和服务费的券商客户营业收入将会大幅下降，经营压力增加，可能削减或延后其IT投入。

     应对措施：香港子公司将通过对大金融行业IT的拓展和产品线

的扩充，积极应对市场风险。

     七、备查文件

     1.公司第六届董事会2017年第十一次会议决议

     特此公告

                                             深圳市金证科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               二○一七年九月二十八日