公告编号： 2017-041
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证券代码： 430634 证券简称： 华江股份 主办券商： 
上海华江企业管理股份有限公司
对外投资的公告
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
本公司全资子公司华怡养老服务有限公司拟设立全资子公司南
京华颐智慧养老产业有限公司(以工商管理部门核准的名称为准)， 注
册地为江苏省南京市， 注册资本为人民币 40,000,000.00 元。
（二） 审议和表决情况
2017 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了
《关于投资设立全资孙公司的议案》。表决结果为：同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及关联董事需回避表决情形。本议案需
提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序
本次投资拟设立公司需向所属地工商管理部门办理设立登记手
续。
（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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二、 投资标的基本情况
（ 一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明：
本次投资为公司自有资金。
（ 二） 投资标的基本情况
名称： 南京华颐智慧养老产业有限公司(以工商管理部门核准的
名称为准)
注册地： 江苏省南京市
经营范围： 养老产业投资,养老机构业务, 养老服务,健康信息咨
询,智能化技术、软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,
电子商务,商务咨询,家政服务,保洁服务,物业管理,人才中介。 (以工
商管理部门核准为准)
前五名股东的投资规模和持股比例如下：
股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例
华怡养老服务有限公司 人民币 40,000,000.00 100.00%
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次涉及养老产业的投资， 符合公司长期战略发展方向，有利
于扩大公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空
间，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司未来发展
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具有重要意义。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是基于公司长远利益出发所做出的慎重决策。本次投
资设立全资孙公司，可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司
将完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制流
程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对上述
可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营
成果产生积极和有利的影响，投资全部以自有资金投入不存在损害
公司及全体股东的利益。
四、 关于交易实质的其他内容
无
五、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海华江企业管理股份有限公司第二届董
事会第十次会议决议》
上海华江企业管理股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 28 日