证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2017-033

                            北新集团建材股份有限公司

                 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次解除限售股份的数量为36,325,870股，占公司总股本的比例为

2.03%；

     2.本次解除限售股份可上市流通日期：2017年10月9日。

     一、本次解除限售股份取得的基本情况

     经中国证监会证监许可（证监许可〔2014〕902号）文件批准，北新集

团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）于2014年向9家特定对

象共发行了131,840,796股人民币普通股（A股），该等股份于2014年9月

30日在深圳证券交易所上市。公司控股股东中国建材股份有限公司（以下

简称中国建材）认购了前述非公开发行股份中的18,162,935股（以下简称

限售股份）。

     公司于 2015年6月11日实施了 2014年度资本公积转增股本方案：

以公司当时总股本706,990,796股为基数，用资本公积向全体股东每 10股

转增10股。本次资本公积转增股本方案实施后，中国建材持有的限售股份

          数量由18,162,935股增加至36,325,870股。

                二、本次解除限售股份的情况

               1.本次解除限售股份可上市流通日期：2017年10月9日；

                2.本次解除限售股份的数量为36,325,870股，占公司无限售条件股份

          的比例为2.64%，占公司总股本的比例为2.03%；

                3.本次限售股份可上市流通情况如下：

                                                    本次解除限售的   本次解除限售股   本次解除限售   冻结股份

    序号   本次解除限售股份持有人名称   持股数量（股）  股份数量（股）   份占公司无限售   股份占公司总  数量（股）

                                                                    条件股份的比例    股本的比例

     1       中国建材股份有限公司         639,065,870        36,325,870         2.64%          2.03%       0

                三、本次解除限售后公司的股本结构

                                      本次变动前                                          本次变动后

          股份类型                                             股份变动情况

                             数量              比例                              数量              比例

一、有限售条件股份             410,923,995        22.974877%     -36,325,870       374,598,125       20.943888%

   2.国有法人持股              207,570,727        11.605338%     -36,325,870       171,244,857        9.574349%

   3.其他内资持股              203,353,268        11.369539%                      203,353,268       11.369539%

      其中：境内法人持股        27,137,841         1.517284%                        27,137,841        1.517284%

         境内自然人持股       176,215,427         9.852255%                       176,215,427        9.852255%

二、无限售条件股份            1,377,655,722        77.025123%      36,325,870     1,413,981,592       79.056112%

   1.人民币普通股            1,377,655,722        77.025123%      36,325,870     1,413,981,592       79.056112%

三、股份总数                 1,788,579,717       100.000000%                     1,788,579,717      100.000000%

                四、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况

               中国建材在认购公司2014年非公开发行的股份时作出的承诺及履行情

          况如下：

 承诺方    承诺类型                       承诺内容                        承诺时间    承诺期限     履行情况

                         1.中国建材及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北

                     新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质

                     性竞争的业务；2.中国建材及其附属公司将来也不直接或间接

                                                                                            截至目前，承诺人严

         关于避免同业从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或

                                                                      2014年7月4日 长期有效 格履行了该承诺，不

         竞争的承诺   可能有实质性竞争的业务；3.中国建材及其附属公司从任何第

                                                                                            存在违反承诺的情况

                     三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务

                     有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商

                     业机会给予北新建材。

中国建材股                中国建材将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。

份有限公司            在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则

                     和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件

         关于减少和避                                                                       截至目前，承诺人严

                     的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损

         免关联交易的                                                 2014年7月4日 长期有效 格履行了该承诺，不

                     害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材和北新建材就相

         承诺                                                                               存在违反承诺的情况

                     互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方

                     为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务

                     往来或交易。

                         认购的北新建材2014年非公开发行的股份，自北新建材本                      截至目前，承诺人严

                                                                                    2017年9

         股份限售承诺 次发行结束之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登2014年9月30日        格履行了该承诺，不

                                                                                    月30日

                     记结算有限责任公司予以限售期锁定。                                        存在违反承诺的情况

               五、公司控股股东对本次解除限售股份的处置意图

               目前中国建材对本次解除限售的该部分股份暂无减持计划。未来如有减持计划，中国建材将严格遵照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东减持股份相关业务办理指南》的有关规定，并及时履行信息披露义务。

     六、申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，公司亦不存在对该等股东提供违规担保等损害公司利益的行为。

     七、独立财务顾问核查意见

     摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查认为，北新建材本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对此无异议。

     八、备查文件

     1.公司解除限售申请表；

     2.公司股权结构表和限售股份明细表；

     3.摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于北新集团建材股份有限公司限售股解禁的核查意见》。

     特此公告。

                                                        北新集团建材股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2017年9月28日