利欧集团股份有限公司

证券代码：         证券简称：         公告编号：2017-105

                          利欧集团股份有限公司

                2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

     利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于

2017年9月12日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结

合的方式。现场会议于2017年9月28日下午15:00在浙江省温岭市城东街道万

昌北路806号青商大厦27楼公司会议室召开，网络投票时间为2017年9月27

日-2017年9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2017年9月28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月27日下午15:00至

2017年9月28日下午15:00期间的任意时间。

     本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所冯志斌律师、张诚毅律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东代理人 26名，代表有表决权股份

1,593,302,666股，占公司总股份的28.4131%。其中，参加现场股东大会的股东

及股东代理人 9 名，代表有表决权股份 1,589,126,296 股，占公司总股份的

28.3387%；参加网络投票的股东的人数为17名，代表有表决权股份4,176,370

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股，占公司总股份的0.0745%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者

人数为20名，代表有表决权股份7,294,500股，占公司总股份的0.1301%。

    三、会议表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

    1、审议通过了《关于徐佳亮、徐晓峰将股份赠送给其他股东的议案》

    表决结果：同意1,593,294,266股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的99.9995%；反对8,000股；弃权400股。

    其中中小股东的表决情况为：

    同意 7,286,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.8848%；反对8,000股；弃权400股。

    四、律师出具的法律意见

     本次会议由浙江天册律师事务所冯志斌律师、张诚毅律师见证并出具了《法律意见书》。

     《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    五、会议备查文件

    1、公司2017年第三次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

                                                  利欧集团股份有限公司董事会

                                                               2017年9月29日

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