证券代码：002493           证券简称：荣盛石化              公告编号：2017-053

                     关于子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）拟与浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）共同出资投资设立浙江省石油股份有限公司（以下简称“浙江石油”，最终名称以工商登记核准名称为准），注册资本为1,100,000万元，其中：浙能集团认缴660,000万元，浙石化认缴440,000万元，浙江石油首期认缴款为300,000万元。

    （二）董事会审议情况

    公司于2017年09月28日召开公司第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0

票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据深圳

证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （三）是否构成关联交易

    本次投资不构成关联交易。

    二、交易对手方基本情况

    浙江省能源集团有限公司

    浙能集团成立于2001年03月21日，注册资本1,000,000万元，住所：杭州市天

目山路152号，有限责任公司（国有独资），法定代表人为童亚辉，经营范围：经营

国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售。

    浙能集团与公司不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：浙江省石油股份有限公司（最终以工商登记核准名称为准）；

    类型：有限责任公司；

    注册资本：1,100,000万元；

    各出资方出资及比例：

       公司名称             出资额             出资比例          出资方式

       浙能集团          660,000万元            60%               货币

         浙石化            440,000万元            40%               货币

          合计            1,100,000万元           100%                --

    拟定经营范围：原油、成品油储备营运，原油、燃料油、成品油生产加工利用，原油、成品油、燃料油仓储、依托自贸区开展石油交易平台运营（以上限分支机构经营）；成品油批发零售和进出口贸易；保税燃料油经营；围绕原油、成品油、燃料油配套的油库、码头、输油管线以及成品油零售网点等基础设施的投资建设；依托自贸区开展石油交易平台建设；石油行业相关管理和咨询服务；参与境内外石油资源勘探、开发开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    四、签订的投资合同的主要内容

    （一）股权结构

    公司由全体发起人共同出资，公司股份总数为1,100,000万股，每股金额为1元

人民币，注册资本为1,100,000万元人民币。各位发起人出资情况如下：浙能集团认

缴660,000万股，占公司注册资本的60%；浙石化认缴440,000万股，占公司注册资

本的40%。

    （二）组织架构

    董事会由5名董事组成，浙能集团提名2名董事候选人，浙石化提名2名董事候

选人；职工董事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。董事长是公司的法定

代表人，其人选由浙能集团提名。

    监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，浙能集团和浙石化各提名1

名监事候选人，职工代表监事1名，待公司设立后由公司职工民主选举产生。设监事

会主席1人，由浙石化提名的监事担任。

    五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

    （一）对外投资目的

    公司通过参与对原油、成品油、燃料油的储运设施和销售网络的投资建设与运营管理，开展原油、成品油、燃料油的进出口和批发零售业务，确保资产保值增值，为股东方取得合理的投资回报。

    （二）存在的风险

    本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

    （三）对公司的影响

    本次投资是公司推动炼化一体化项目进展的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                                              荣盛石化股份有限公司

                                                                2017年09月28日