公告编号： 2017-039
证券代码： 430634 证券简称： 华江股份 主办券商： 
上海华江企业管理股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 22 日， 电话或邮件方
式通知。
2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 27 日
3、 会议召开地点： 本公司会议室
4、 会议召开方式： 现场方式
5、 会议召集人： 董事长
6、 会议主持人： 田广峰先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召
开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-039
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于张麦萍女士辞去公司董事、副总经理的议案》
1、 议案内容
本议案内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 董事、副
总经理辞职公告》（公告编号： 2017-036）。
2、 议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案涉及关联董事 1 人，关联董事张麦萍女士回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于聘任韩健先生为公司副总经理的议案》 
1、 议案内容
聘任韩健先生为公司副总经理。 本议案内容详见公司于 2017 年
9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《 高级管理人员任职公告》（公告编号：
2017-040）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联董事需回避表决情形。
公告编号： 2017-039
4、 提交股东大会表决情况：
本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。
（三） 审议通过《 关于提名韩健先生为公司第二届董事会董事的议
案》 
1、 议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩
健先生为公司本届董事会董事候选人，任职期限自 2017 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联董事需回避表决情形。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》 
1、 议案内容
本议案内容详见公司于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 对外投资
的公告》（公告编号： 2017-041）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
公告编号： 2017-039
本议案不涉及关联董事需回避表决情形。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会
的议案》 
1、 议案内容
公司拟定于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第三次临时股东
大会。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联董事需回避表决情形。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事
会第十次会议决议》
特此公告。
上海华江企业管理股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 28 日