证券代码：               证券简称：康旗股份              公告编号：2017-089

          上海旗计智能科技集团股份有限公司

                    关于补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张光杰先生的书面辞职报告。张光杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职生效后张光杰先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，张光杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。张光杰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

    由于张光杰先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，张光杰先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生提名，公司提名委员会审查，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名金幸先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

    特此公告。

                                    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2017年9月27日

                            独立董事候选人简历

    金幸，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，本科学历，工程师。

曾担任上海石化总厂化工二厂生产组长，上海闵行发电厂工程师、科研项目负责人，上海振电自控工程有限公司董事长兼总经理，上海龙头股份有限公司证券部业务经理，上海华拓医药科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务总监等职务。2007年1月起历任上海慈瑞医药科技有限公司总经理、执行董事，现任上海慈瑞医药科技股份有限公司董事长兼总经理，贵州医科大学医药卫士管理学院客座教授。

    金幸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，金幸先生不是失信被执行人；金幸先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。