603118:共进股份第三届董事会第二次会议决议公告
来源:共进股份
摘要:证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2017-069 深圳市共进电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
证券代码: 证券简称: 公告编号:临2017-069
深圳市共进电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日以电
子邮件方式向全体董事发出会议通知,公司于2017年9月27日下午14:00在公
司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二次会议,本次会议应到董事9名,实
到董事9名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决,发表的意见及表决情况如下:
1、审议通过《聘任公司总经理》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问,唐佛南先生回避表决;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;
2、审议通过《聘任公司副总经理》的议案,具体表决情况如下:
候选人 同意 反对 弃权 回避
胡祖敏 8 0 0 胡祖敏回避表决
王志波 8 0 0 王志波回避表决
汪澜 9 0 0
龚谱升 9 0 0
韦一明 9 0 0
唐晓琳 9 0 0
龙晓晶 9 0 0
3、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问,贺依朦女士回避表决;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;
4、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年 9月27日
附:高级管理人员简历
简 历
唐佛南:男, 1945 年出生,本科学历。曾任第六届全国人大代表,湘潭无
线电厂厂长,湖南省电子研究所所长,美国孙氏电子(蛇口)公司总经理,同维电子总经理,共进有限总经理;现任公司董事、总经理。
胡祖敏:男, 1970 年出生,本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部
经理、产品总监、 DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长;现任公司副
董事长、副总经理。
王志波:男, 1971 年出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任索尔思光
电有限公司运营总监,优博创科技有限公司常务副总裁,共进有限光通事业部总经理、副总经理;现任公司董事、副总经理。
贺依朦:女,1971年出生,硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、
法务公关部经理,共进有限总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书;现任公司董事、董事会秘书。
汪 澜:男,1977年出生,硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无
线事业部总经理、公司副总经理;现任公司副总经理。
唐晓琳:女,1973年出生,本科学历。曾任同维电子(香港)有限公司财务
负责人,共进有限副总经理、财务总监;现任公司副总经理、财务总监。
龚谱升:男,1969年出生,本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、
厂长、副总经理;现任公司副总经理。
韦一明:男,1969年出生,本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经
理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理;现任公司副总经理。
龙晓晶:女,1972年出生,硕士研究生学历。曾任同维电子宣传部主任、总
经办经理、人力资源总监,共进有限总经办经理、人力资源总监;现任公司人力资源总监、公司副总经理。
李 艳:女,1982年出生,本科学历。曾任共进有限法务部主任、证券事务
部经理;现任公司证券事务代表。
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