证券代码：300552         证券简称：万集科技          公告编号：2017-048

                     北京万集科技股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

      北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月15日以

 电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于2017年9月26

 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9

 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨增

资广东联邦车网科技股份有限公司的议案》。

    同意公司拟使用自有资金出资人民币5004万元认购广东联邦车网科技股份

有限公司（以下简称“联邦车网”）增发的556万股，挂牌底价为9元/股，每股

票面金额为1元。认购完成后，联邦车网注册资本增至5556万元，公司将持有

联邦车网10%的股权。

    本次增资公司需向南方联合产权交易中心提交资料进行资格预审，最终由联邦车网审查确定合格意向投资方。

    三、备查文件

    《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

                                         北京万集科技股份有限公司董事会

                                                          2017年9月28日