中广核技:第八届董事会第九次会议决议公告
来源:大连国际
摘要:证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2017-100 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事
证券代码: 证券简称:中广核技 公告编号:2017-100
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月22日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于2017年9月27日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。
4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司业务发展需要,在公司原有经营范围基础上增加核技术转让及化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(本次修改最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。
增加后的公司经营范围变更为:“核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、贸易进出口、代理进出口;投资管理、资产管理;对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租;近海远海运输及海运技术服务;航货运代理;国内外投资、仓储、进出口业务、代理各(地区)进出口业务;普通培训(以上范围限有许可证的下属企业经营);因私出入境中介服务(许可范围内);轿车经营;农副产品收购;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动;停车场经营;预包装食品、酒类、乳制品销售;农畜产品销售;国内一般贸易;货物、技术进出口;石油制品销售;计算机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果:通过
本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订
的议案》
议案内容详见公司于2017年9月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《中广核核技术发展股份有限公司公司章程修正案》。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果:通过
本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年10月13日(星期五)下午3:00在深圳市深南大道2002
号中广核大厦北楼1618会议室召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于增
加公司经营范围的议案》和《关于修订
的议案》。《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权 表决结果:通过 三、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2017年9月28日
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