都市牧歌:高级管理人员变动公告(1)
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摘要:公告编号:2017-059 证券代码:839060 证券简称:都市牧歌 主办券商:安信证券 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
公告编号:2017-059
证券代码:839060 证券简称:都市牧歌 主办券商:安信证券
江苏都市牧歌绒业股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2017年9月25日审议并通过:
任命罗飒为公司财务总监,任免期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知董事,实际到会董事9人。
到会人持有公司股份92,998,000股,占股份总数的93.00%,会议由
董事长李林主持。
以上决议表决情况为:
8票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事徐爱武回避表决。
(二)被任免董监高的基本情况
该财务总监罗飒持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不属
于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联 公告编号:2017-059
合惩戒对象。
罗飒,1973年3月16日出生,女,汉族,中国国籍,无境外永
久居留权。2001年09月-2006年08月,就职于北京国信浩华会计事
务所有限公司,注册会计师 。2006年09月-2009年11月,就职于集
成控股有限公司,任职财务总监,全面主管公司财务工作。2009年
12月-2011年06月,就职于安信证券北分阜成路营业部,任职理财
中心总监,负责大客户维护管理工作。2011年12月-2017年5月,
就职于北京通宇嘉作文化传媒有限公司,任职财务总监,全面主管公司财务工作。2017年6月至今,就职于江苏都市牧歌绒业股份有限公司,任职财务总监。
(三)任命/免职的原因
原财务总监徐爱武女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》的相关规定,其申请自送达公司董事会时生效。公司对徐爱武女士担任公司财务总监期间的工作表示衷心的感谢!罗飒女士财务管理经验丰富,董事会特聘任其为公司新任财务总监,希望能够进一步促进公司快速发展。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
对公司董事会(监事会)成员人数无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司挂牌至今,已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度,具有健全的财务管理职能。本次财务负责人的变更不会对公司生产、 公告编号:2017-059
经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
江苏都市牧歌绒业股份有限公司
董事会
2017年9月27日
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