600658:电子城董事会审计委员会2017年第四次会议决议
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摘要:董事会审计委员会文件 北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会2017年第四次会议决议 北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2017年第四次会议于2017年9月27日在公司会议室召开,应到委员3
董事会审计委员会文件
北京投资开发集团股份有限公司
董事会审计委员会2017年第四次会议决议
北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2017年第四次会议于2017年9月27日在公司会议室召开,应到委员3人,实到委员3人,主任委员鲁桂华先生主持会议,会议程序符合公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,与会委员一致审议通过《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》:
一、本次关联交易构成关联交易,关联董事应当回避表决。
二、本次关联交易有利于提高公司综合竞争力,推动公司战略目标的实现。
三、本次关联交易不会影响公司独立性,也未发现存在损害公司其他股东利益的行为。
四、同意将此事提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。
审计委员会委员:独立董事鲁桂华先生、独立董事武常岐先生、董事宁�F先生
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会审计委员会
2017年9月27日
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