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大东南:第六届董事会第二十三次会议决议公告
来源：大东南
摘要：股票代码： 002263 股票简称：大东南 公告编号： 2017-082 浙江大东南股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东
股票代码： 股票简称： 公告编号： 2017-082
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2017 年 9 月 22 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 9
月 27 日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路 5 号公司会议室以现场加通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由黄飞刚董事长主
持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席本次会议的全体董事审
议、书面表决后，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于为浙江丰球泵业股份有限公司提供担保的议案》。
董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利
能力和实际债务承担能力，其母公司丰球集团有限公司已向公司提供了反担保，
本次担保不会损害公司的利益，且风险是公司能够控制的。同意公司为浙江丰球
泵业股份有限公司向贷款2500万元提供担保， 担保期限自公司签订担保
书之日起六个月内。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网： http://www.cninfo.com.cn 上披露的 2017-084 号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017 年 9 月 28 日
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