证券代码：        证券简称：       公告编号：临2017-068

                    深圳市共进电子股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日以

电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于2017年9月26日下午16:00在

公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第一次会议，本次会议应到董事9名，

实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形，公司监事及高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

    与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，汪大维先生回避表决；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长》的议案

    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问，胡祖敏先生回避表决；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

 3、审议通过《选举公司第三届董事会战略委员会委员和主任委员，审计委员会委员和主任委员，提名委员会委员和主任委员，薪酬与考核委员会委员和主任委员》的议案；

   具体表决情况如下：

                  候选人            同意  反对   弃权          回避

                 唐佛南（委员及    8      0       0        唐佛南回避表决

  战略委员会  主任）

                 胡祖敏             8      0       0        胡祖敏回避表决

              王志波             8      0       0        王志波回避表决

              贺依朦             8      0       0        贺依朦回避表决

              夏树涛             8      0       0        夏树涛回避表决

              袁广达（委员及    8      0       0        袁广达回避表决

              主任）

审计委员会

              胡祖敏             8      0       0        胡祖敏回避表决

              丁涛             8      0       0        丁  涛回避表决

              夏树涛（委员及    8      0       0        夏树涛回避表决

              主任）

提名委员会  袁广达             8      0       0        袁广达回避表决

              汪大维             8      0       0        汪大维回避表决

              丁  涛（委员及    8      0       0        丁  涛回避表决

薪酬与考核  主任）

  委员会     汪大维             8      0       0         汪大维回避表决

              夏树涛             8      0       0         夏树涛回避表决

                                                深圳市共进电子股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017年 9月26日