股票代码：  股票简称：  编号：临2017―094号

债券代码：122067  债券简称：11南钢债

                      南京钢铁股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开公司

第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订

 的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

    一、原第六条：

    “公司注册资本为人民币3,962,072,457元。”

    现修改为：

    “公司注册资本为人民币4,408,977,457元。”

    二、原第十九条：

    “公司股份总数为 3,962,072,457股，公司的股本结构为：普通股

3,962,072,457股，无其他种类股。”

    现修改为：

    “公司股份总数为 4,408,977,457股，公司的股本结构为：普通股

4,408,977,457股，无其他种类股。”

    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

    鉴于公司2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会分别

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会已授权董事会在本次非公开发行完成后，根据本次公开发行后的公司股本、股份总数及构成变动相应修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，该议案无须提交股东大会审议。

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告

                                                  南京钢铁股份有限公司董事会

                                                      二○一七年九月二十七日