证券代码：      证券简称：      公告编号：2017-156

                     新疆中泰化学股份有限公司

                       六届十次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次监事会会议于2017年9月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年9月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

     一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向新疆

中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的议案；

    详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有

限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的公告》。

    二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富

丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；

    详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

    三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司非

公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）    详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

    该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。

    四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案。

    1、新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    3、新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    4、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    5、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    6、中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请7,000万元美元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意5票，反对0票，弃权0票

    详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                             新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                                  二�一七年九月二十七日