浪潮信息:第七届董事会第十二次会议决议
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摘要:证券代码: 000977 证券简称: 浪潮信息 公告编号:2017-076 浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-076
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第十二次会议于2017年9月26日上午以通讯方式召开,会议通知于2017年9月23日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于投资设立全资子公司的议案
同意公司以自有资金1,000万元在青岛市市北区投资设立全资子公司(详见
公告编号为2017-077号的“关于投资设立全资子公司的公告”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二�一七年九月二十六日
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