证券代码：600640           股票简称:号百控股          编号：临2017-030

     号百控股股份有限公司董事会九届三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     号百控股股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2017年 9月 25

日以通讯方式召开了董事会九届三次会议。会议应到董事11名，实际

出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

     一、关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的

议案

     为根本解决同业竞争问题，促进公司业务协同发展,提升公司业务的整体业绩，公司于 2017年9月25日与中国电信股份有限公司（以下简称“ 中电信” ）签署了《关于成都天翼空间科技有限公司100%股权之股权转让协议》，公司以自有现金收购中电信持有的成都天翼空间科技有限公司（以下简称“ 天翼空间” ）100%股权。经协商，双方以评估值为基础，确定交易价格为 24,869.92 万元（以下简称“ 本次交易”）（详细内容请见公司当日临2017-031公告）。

     本次交易在提交本次董事会审议前已经公司董事会审计委员会

2017年第四次会议审核，并与独立董事和外部董事进行了沟通汇报，

取得他们的事前同意。本次交易在本次董事会审议时，独立董事发表了独立意见。

     由于本次交易涉及关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。

     根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司2017年

第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

    同意6票，反对0票, 弃权0票。

     二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

     同意11票，反对0票, 弃权0票。

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（详细内容请见公司当日临2017-032公告）。

  特此公告。

                                         号百控股股份有限公司

                                                  董事会

                                                2017年9月25日

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