证券代码：600821              证券简称：津劝业               编号：2017-028

              天津劝业场（集团）股份有限公司

    第九届董事会2017年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会2017年第二次

临时会议通知于2017年9月20日以传真和电子邮件形式发出，会议

于2017年9月25日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董

事9人，实出席董事8人。独立董事罗鸿铭先生因工作原因无法出席

本次会议，特委托独立董事李雯女士代为表决并签署会议相关决议及文件。公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持，并做出如下决议：

     一、公司拟转让天津市文化用品公司全部股权的议案；

     9位董事一致同意此议案。

     二、公司拟转让所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权

的议案；

     9位董事一致同意此议案。

     三、关于修订公司《章程》的议案；

     公司《章程》具体修改内容如下：

     （一）第八十四条修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东或

者公司董事会可以将董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。符合公司法和本公司章程规定的董事、监事候选人名单及候选董事、监事的简历和基本情况可以列入股东大会选举议程，提请股东大会决议。”

     （二）第一百七十四条（三）修改为：“当公司外部经营环境、自身经营状况或投资规划发生较大变化时，公司可以调整利润分配政策。公司利润分配政策的制定和调整应当由董事会审议通过，并经股东大会以特别决议形式审议，其决策过程中应充分听取股东特别是中小股东意见，并事先征求独立董事和监事会的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过电话、邮件及上证e互动平台等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”

     （三）原《章程》增加“第五章  党组织”，后续章节、条款、

序号相应顺延，具体条款如下：

                                 第五章  党组织

     第九十八条 建立公司党委、纪委，党委设书记 1 名、专职副书

记 1 名，纪委设书记 1 名，并按照要求配备其他专职党务工作人员。

公司党委和纪委的书记及委员的产生或任免，按照有关规定执行。

     第九十九条 党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、

管大局、保落实。主要体现在：

     （一）保证监督党和国家路线方针政策和上级党组织重要决定在公司的贯彻执行；

     （二）参与公司重大问题决策，支持公司股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制；

     （三）坚持党管干部原则和党管人才原则，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；

     （四）加强对公司领导人员的管理教育监督，健全完善权力运行监督机制，促进权力依法按规运行；

     （五）加强对公司思想政治工作和工会、共青团组织的领导，支持职工代表大会开展工作。

     第一百条 党委集体研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的

前置程序，公司重大经营管理事项应当由党委集体研究讨论后，再由董事会或经理层做出决定。

     （一）公司以下事项由党委研究决策：

     1、公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；

     2、加强公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；

     3、按照干部管理权限，对公司干部进行任免和奖惩或按一定程序向董事会、总经理推荐人选；对董事会或总经理提名人选进行考察和酝酿，并提出意见和建议；

     4、加强公司统一战线和群团工作等方面的事项；

     5、向上级党组织请示、报告的重大事项。

     （二）公司以下事项党委参与决策：

     1、公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；

     2、公司发展战略、中长期发展规划的制定；

     3、公司生产经营方针的制定；

     4、公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”、“四资一项目”和担保、抵押等方面的事项；

     5、公司重要改革方案、重要规章制度的制定和修改；

     6、公司的合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，所属企业的设立和撤销；

     7、公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；8、提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

     9、制定公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施；

     10、其他应由党委参与决策的重大事项。

     第一百零一条 党委议事一般以会议的形式进行。会议的通知、

召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。

     9位董事一致同意此议案，该议案尚需提交公司近期召开的临时

股东大会审议。

     四、关于参股公司天津劝业华联集团电器有限公司启动破产清算程序的议案。

9位董事一致同意此议案。

特此公告

                                天津劝业场（集团）股份有限公司

                                           董事会

                                       2017年9月25日