600230:沧州大化第七届董事会第一次会议决议公告
来源:沧州大化
摘要:证券代码: 600230 股票 简称: 沧州大化 编号:2017-46号 沧州大化股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2017-46号
沧州大化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年9月22日下午3:30
在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实际出席董
事9人,其中独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决;监事于伟、平
殿雷、肖冉列席了会议;本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。
本次会议已于2017年9月15日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于选举公司第七届董事会
董事长及副董事长的议案》。
根据公司实际情况,会议选举谢华生先生为公司第七届董事会董事长,选举钱友京先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
简历如下:
谢华生:男,汉族,1964年10月出生,河北化工学院化学工程系毕业,正高级
工程师,中国共产党党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶
有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记,沧州大化股份有限公司董事长。
钱友京:男,汉族,1960年1月出生,大学专科学历,高级工程师,中国共产
党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、,沧州大化TDI有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员,沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员
会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定,选举产生的各专门委员会的组成人员如下,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
1、战略委员会成员:董事谢华生、安礼如、钱友京、刘增、董培毅、常万凯;主任委员:谢华生;
2、审计委员会成员:董事谢华生、钱友京;独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊;主任委员:独立董事姚树人;
3、提名委员会成员:董事谢华生、刘增;独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉;主任委员:独立董事周文昊;
4、薪酬与考核委员会成员:董事谢华生、董培毅;独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊;主任委员:独立董事郁俊莉。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要,会议对经理层进行重新聘用,聘期三年:
(1)聘任董培毅先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
(2)聘任常万凯先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
(3)聘任李永阔先生为公司总工程师,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
(4)聘任李丽女士为公司总会计师,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)。
简历如下:
董培毅:男,汉族,1966年3月出生,大学专科学历,高级工程师,中国共产
党党员。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任,沧州大化TDI
公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚
海分公司总经理,沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长,沧州大化股份有限公司董事。
常万凯:男,汉族,1968年12月出生,大学专科学历,经济师,中国共产党党
员。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。
李永阔:男,汉族,1973年9月出生,大学本科学历,工程师,中国共产党党
员。曾任沧州大化TDI有限责任公司TDI车间主任、沧州大化股份有限公司聚海分公
司三化车间副主任、主任、公司副总经理等职务。现任沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长
李丽:女,回族,1974年6月出生,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、
高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。
会议决定聘用李丽为董事会秘书,聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自2017年9月22日至2020年9月21日)
简历如下:
李丽:女,回族,1974年6月出生,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、
高级会计师,中国共产党党员。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司组织机构的议
案议案》。
为了进一步规范公司治理,更加完善公司职能,结合公司生产经营的需要,公司董事会将公司内部组织机构做如下调整:撤销综合部,成立办公室及党委工作部。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2017年9月23日
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