北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码：300271           证券简称：华宇软件       公告编号：2017-189

                        北京华宇软件股份有限公司

                 第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于2017年9月21日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。

    会议通知于9月18日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董

事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

    1. 审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的

议案》

      经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1395号）核 准，公司以发行股份及支付现金的方式购买联奕科技有限公司 100%股权并以 非公开发行方式募集配套资金不超过 49,000万元。公司本次募集资金总额为 人民币489,999,991.20元，扣除承销费用及财务顾问费用后募集资金净额为人 民币479,999,991.20元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（CAC验字[2017]0051号）验证。

      为规范公司募集资金管理，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用，募集资金专项账户信息如下：

    开户行            账号             户名       专项存款金额       用途

                                                    （人民币元）

 招商银行北京 010900274710304  北京华宇软件  479,999,991.20  仅用于本次发

 世纪城支行                        股份有限公司                   行股份及支付

                                                                   现金购买资产

                                                                   配套募集资金

                                                                   的存储和使用

                                                         北京华宇软件股份有限公司

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      为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市 公司监管指引2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范文件的规定，同意公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。

      具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

     2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经吕宾先生提议，董事会提名委员会审核，董事会研究决定，聘任王琰先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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                                                          董事会

                                                    二�一七年九月二十二日

                                                         北京华宇软件股份有限公司

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附件：

    王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非职

业会员。2014年起任公司财务总监，目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、

广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司董事及北京华宇科创投资有限公司、深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事。

    截至本公告日，王琰先生持有公司股份321,633股，占公司总股本的0.04%；

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。