安徽海螺水泥股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

                          会

                          议

                          资

                          料

              2017年10月10日

                   安徽海螺水泥股份有限公司

                  ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED

 二○一七年第一次临时股东大会会议议程时  间：2017年10月10日下午2：30

地  点：芜湖海螺国际大酒店3楼会议室

主持人：高登榜

一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

二、宣读议案

审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第七届监事会监事的议案。

三、审议和表决

股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。

四、宣布表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、会议结束

                                              2017年第一次临时股东大会之议案

议案、关于选举吴小明先生担任本公司第七届监事会监事的议案

     鉴于齐生立先生已于2017年6月辞去本公司第七届监事会监事及监事会主席职务，为填补齐生立先生辞职后之空缺，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）提名吴小明先生为本公司第七届监事会监事候选人。吴先生之任期自本次临时股东大会批准之日起生效，至本公司第七届监事会任期届满时止（即2019年6月1日）。

提请股东大会审议

附：监事简历

吴小明先生，1963年出生，1982年毕业于南昌陆军学校。吴先生历任参谋、副处长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职。

吴先生现任海螺集团党委委员、纪委书记，兼任芜湖海螺型材科技股份有限公司（海螺集团附属公司，其股份于深圳证券交易所上市，股份代号为000619）监事会主席。