证券代码：300035               证券简称：中科电气             公告编号：2017-053

                          湖南中科电气股份有限公司

   关于控股子公司在香港设立全资子公司并完成注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）于近日完成全资子公司中科星城（香港）有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）在香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：一、对外投资概况

     1、对外投资基本情况

     中科星城以自有资金在香港设立全资子公司中科星城（香港），注册资本为

 10,000.00元港币。近日，取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：

 2574460）。

     2、本次对外投资的审批情况

     2017年8月30日，中科星城召开董事会审议通过《关于公司拟对外投资设立全资

 子公司并选派其董事会成员的议案》。根据《湖南中科电气股份有限公司章程》及公司《对外投资管理办法》等规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

     3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     4、公司控股子公司中科星城是中科星城（香港）的唯一股东，无其他投资主体。

     二、投资设立公司情况

     1、公司名称

     中文名称：中科星城（香港）有限公司

     英文名称：Zhongke Shinzoom (HK) CO., Limited

    2、公司类型：有限公司

    3、注册资本：10,000.00元港币

    4、公司地址：中环湾仔骆克道53-55号恒泽商业大厦7/F

    5、业务性质：生产、销售、贸易、代理、进出口、投资、融资。

    6、出资方式：现金

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司控股子公司中科星城投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、投资目的及影响

    根据中科星城的发展战略及实际经营需要，本次在香港设立子公司，可以充分利用香港在国际贸易领域所特有的渠道、资讯及服务优势，搭建海外发展平台，加快其拓展海外业务。同时，这也是加快公司国际化发展战略布局的有力措施之一，符合公司的整体战略目标。本次对外投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、可能存在的风险

    香港的政策法律体系等与内地存在一定差异，且公司第一次在香港设立孙公司，需要进一步熟悉香港地区贸易和投资等法律体系，规范管理制度，严格操作规程，保证中科星城（香港）依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。

    六、备查文件

    香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

    特此公告。

                                                  湖南中科电气股份有限公司董事会

                                                         二�一七年九月二十日