证券代码：600019           证券简称：宝钢股份            公告编号：临2017-063

                         宝山钢铁股份有限公司

              第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

      （二）宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112

条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及

法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

      根据戴志浩、张锦刚、诸骏生、赵昌旭董事的提议，公司第六届董事会根据上述规定，以现场表决方式召开临时董事会。公司于2017年9月13日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。

      （三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其

中委托出席董事2名）。邹继新董事因工作原因无法亲自出席本次会

议，委托戴志浩董事代为表决；刘文波董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托黄钰昌董事代为表决。

     （四）会议的主持人和列席人员

     本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过以下决议:

     （一）批准《关于收购上海农村商业银行股份有限公司股权项目的议案》

     公司拟收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（以下简称澳新银行）持有的上海农村商业银行股份有限公司（以下简称上海农商行）10%股权。

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     1.同意公司向澳新银行收购上海农商行10%股权,收购对价45.95亿元。

     2.授权公司管理层具体办理上述股权收购事宜。

     此议案经公司董事会审议通过后，需履行相应的外部审批程序后方可实施。

     全体董事一致通过本议案。

     特此公告。

                                             宝山钢铁股份有限公司董事会

                                                            2017年9月19日